Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат №45"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 5 /7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700589773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718018198
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35376
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенных фактах
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и прядка их выплат.
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 3 человека из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 8 повестки дня:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Автоэкспо-45» по порядку распределения прибыли Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
«за»-3 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 8:
В соответствии с п. 11 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Автоэкспо-45» не выплачивать дивиденды по итогам 2023 финансового года, всю прибыль направить на развитие ОАО «Автоэкспо-45».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол без номера от 27 апреля 2024 г.
2.5. Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16092-А,
дата государственной регистрации выпуска: 03.06.2015 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0QP1N3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ПРОФИС Недвижимость"
А.А. Емельянов
3.2. Дата 27.04.2024г.